Articles, interviews and company updates
Insights, product updates, and guides on AML, compliance, and the future of financial crime prevention.
Från larm till utredningar: Vad banker bör förvänta sig av en AML-plattform
AML-plattformar bör göra mer än att bara generera larm; de måste underlätta strukturerade, kontextuella utredningar. Genom att fokusera på arbetsflöden kan banker gå från signal till beslut med större konsekvens, tydlighet och kontroll, samtidigt som de minskar operativ friktion och revisionsrisk.
Reducero AB väljer Pingwire för nästa steg i sitt AML- och regelefterlevnadsarbete
Reducero AB har valt Pingwire för att effektivisera sitt arbete med AML och regelefterlevnad. Då Reducero förbereder sig för att bli ett kreditmarknadsbolag 2026 kommer Pingwire att tillhandahålla en enhetlig plattform för KYC, screening, onboarding, riskhantering och transaktionsövervakning.
Skala regelefterlevnad utan att AML blir en tillväxtflaskhals
Lär dig hur programvara för AML-regelefterlevnad hjälper finansiella företag att skala övervakning, granskningar, granskningsbarhet och onboarding utan att skapa flaskhalsar.
Hur revisionsredo AML-verksamhet minskar friktion inför expansion
Se hur revisionsberedskap för AML hjälper regelefterlevnadsteam att minska friktion inför marknads-, produkt- eller partnerskapsexpansion.
Realtids Transaktions monitorering för AML-team
Pingwire hjälper team som arbetar med ekonomisk brottslighet att koppla realtids Transaktions monitorering med riskbedömning, larmkontext, ärendearbetsflöde och mänsklig granskning över snabbrörliga betalningsflöden.
Checklista för utvärdering av AML-plattformar för betalningsföretag
Använd den här praktiska checklistan för att utvärdera AML-plattformar för Transaktions monitorering, utredningar, revisionsberedskap och operativ kontroll.
Hur realtids transaktions monitorering stärker en AML-plattform
Lär dig hur realtids transaktions monitorering stärker en AML-plattform genom att koppla samman transaktionsrisksignaler, alertprioritering, utredningsflöden och mänsklig granskning.
AML-plattform för europeiska banker, betalningsföretag och fintechs
Utvärdera Pingwires AML-plattform för ansluten Transaktions monitorering, screening, kundrisk, ärendehantering och bevisklara operationer mot ekonomisk brottslighet.
Bedrägerier mot betaltjänster i Sverige: Vad Finansinspektionens senaste data visar
Ny data från Finansinspektionen (FI) visar att anmälda bedrägerier ökade till 905 miljoner kronor under andra halvåret 2025. Samtidigt som antalet incidenter ökar, tyder en mindre ökning av de faktiska förlusterna på att betaltjänstleverantörer blir allt effektivare på att stoppa misstänkta transaktioner.
Penningtvättsrapporteringsansvarig (MLRO)
En MLRO övervakar en organisations AML-rapportering och upptäckt av finansiell brottslighet. Den här guiden täcker rollens betydelse, jurisdiktionsspecifika skyldigheter och hur de fungerar som en kontaktperson med tillsynsmyndigheter för att skydda verksamheten och det finansiella systemet.
Integration av hotbildsinformation för betalningar med system för transaktionsövervakning: En praktisk guide för fintech-företag i EU/UK
Den här guiden utforskar behovet av att integrera hotbildsinformation för betalningar (PTI) med system för transaktionsövervakning (TMS) för fintech-företag i EU/UK. Den belyser hur en enhetlig kontext minskar fragmentering, förbättrar upptäckt av bedrägerier och AML samt säkerställer regelefterlevnad.
Guldkurriren som inte visste att han var kriminell
En 81-årig kvinna förlorade guld värt 1,6 miljoner kronor i ett sofistikerat investeringsbedrägeri. Detta fall belyser hur kriminella nätverk använder fysiskt guld och ovetande kurirer för att flytta värde utanför det traditionella banksystemet och kringgå vanliga AML-triggers genom lager-på-lager-metoder (layering) och strukturering.
PEP-granskning: krav, ändrad omfattning och hur man operationaliserar den
PEP-granskning är mer än att bara matcha namn; det kräver ett riskbaserat förhållningssätt för att identifiera personer i politiskt utsatt ställning (PEP) och deras nära medarbetare (RCA). Den här guiden utforskar FATF-standarder, föränderliga regelverksomfattningar och hur man bygger en dokumenterad, försvarbar efterlevnadsmiljö.
AML-plattform med inbyggd Ärende hantering: vad compliance-team bör leta efter
En effektiv AML-plattform måste erbjuda mer än bara varningar; den kräver ett inbyggt system för Ärende hantering som säkerställer granskningsbara arbetsflöden, bevisbevarande och regelefterlevnad. Utvärdera plattformar baserat på deras förmåga att skapa ett komplett utredningsprotokoll utan manuell datainmatning.
AML Transaktions monitorering inom EU: En guide för 2026 för regelefterlevnadsteam
Denna omfattande guide för 2026 utforskar system för AML transaktions monitorering och förklarar hur moderna finansiella institutioner kan upptäcka misstänkt aktivitet, förena datakällor och förbättra den operativa effektiviteten samtidigt som de uppfyller strikta regulatoriska krav.
Pingwire-uppdatering för regelefterlevnad: smartare kontroller för snabbare och effektivare efterlevnadsåtgärder
Pingwires senaste uppdatering introducerar avancerade kontroller för regelefterlevnad, inklusive KYC på produktnivå, regler för datapunktkonflikter och förbättrad Transaktions monitorering. Funktionerna hjälper team inom fintech och betalningar att minska falska positiver, förbättra statussynlighet och skala verksamheten med precision.
Rapportering av misstänkt aktivitet i Europa: Vad finansiella institut behöver veta
En guide till rapportering av misstänkt aktivitet (SAR/STR) för europeiska verksamhetsutövare. Det här inlägget förklarar trösklarna för misstanke, rollen som Finansiella underrättelseenheter (FIU) spelar och det föränderliga EU AML-ramverket, inklusive de nya AMLR- och AMLA-förordningarna.
Flygande pengar: Från penningöverföringar under Tangdynastin till modern underjordisk finans
Flygande pengar spårar utvecklingen av informella värdeöverföringssystem (IVTS) från Tangdynastins Kina till modern finans. Det här inlägget utforskar hur förtroendebaserade nätverk flyttar värde över gränser utan direkta banköverföringar, och belyser både legitim användning och de regelefterlevnadsrisker de utgör idag.
Bästa plattformarna för transaktionsövervakning 2026: En praktisk guide för compliance-team
Utforska de viktigaste funktionerna i modern transaktionsövervakning för 2026. Den här guiden täcker flexibel regelkonfiguration, beteendeanalys och varför tydliga granskningsspår är avgörande för regelefterlevnad. Upptäck varför Pingwire är det bästa valet för compliance-team idag.
Pingwire tecknar avtal med Trygga Group inför deras ansökan om banklicens
Trygga Group, en ledande svensk lånejämförelseplattform, har valt Pingwire för att leverera en komplett infrastruktur för regelefterlevnad i samband med deras ansökan om banklicens. Pingwire kommer att tillhandahålla KYC, CDD, sanktionsscreening och transaktionsövervakning för att stödja deras utveckling till en reglerad bank.
Sveriges kriminella ekonomi omsätter minst 350 miljarder SEK per år. Ändå återfördes endast ~340 miljoner SEK via förverkanden, skadestånd och böter
Sveriges kriminella ekonomi har nått 350 miljarder SEK årligen, men endast 340 miljoner SEK har återvunnits. Med ekobrott som nu dominerar fällande domar, står företag inför en förhöjd risk för utnyttjande, vilket kräver en övergång till datadrivna, proaktiva strategier för AML och riskhantering.
Sveriges tysta motkraft mot penningtvätt
Sverige stärker kampen mot penningtvätt genom FINUC, där polis, myndigheter och banker delar underrättelser för att störa penningtvättsflöden och återta tillgångar.
INTERPOLs globala hotbildsbedömning av finansiella bedrägerier 2026: Ett alltmer sofistikerat globalt hot från finansiella bedrägerier
INTERPOLs bedömning för 2026 belyser finansiella bedrägerier som ett komplext, polykriminellt hot sammanflätat med cyberbrott och människohandel. Drivet av AI-stödd automatisering och organiserade nätverk, är bedrägeri nu en standardiserad global industri som kräver integrerade försvarsstrategier.
Sverige: Ekonomisk brottslighet har blivit den största kriminella marknaden, och företag används ofta som verktyg
Ekonomisk brottslighet har blivit den dominerande kriminella marknaden i Sverige, där företag systematiskt används för att flytta pengar, dölja ägande och skapa falsk affärsverksamhet. Offentliga rapporter från svensk polis, myndighetsgemensamma bedömningar och Interpol uppskattar den kriminella ekonomin till cirka 350 miljarder kronor per år, vilket utgör en direkt risk för regelefterlevnad, bolagsstyrning och marknadsintegritet.
Bedrägerityper: En praktisk guide för team inom regelefterlevnad, risk och betalningar
Denna praktiska guide går igenom den grundläggande taxonomin för bedrägerier, inklusive identitetsstöld, kontoövertagande (ATO) och betalkortsbedrägeri. Den innehåller definitioner, varningstecken och förebyggande åtgärder specifikt för yrkesverksamma inom regelefterlevnad, risk och betalningar.
Verktyg för sanktionsscreening: Vad de gör, vad du ska utvärdera och hur du väljer rätt
Verktyg för sanktionsscreening är avgörande för AML-efterlevnad och hjälper företag att identifiera risker vid onboarding och transaktioner. Den här guiden utforskar hur man utvärderar matchningslogik, förbättrar operativ effektivitet och väljer ett verktyg som balanserar regelefterlevnad med en smidig kundupplevelse.
AML-böter: varför de uppstår, vad tillsynsmyndigheter förväntar sig och hur man minskar risken
AML-böter signalerar kontrollbrister utöver ekonomiska förluster, vilket påverkar tillväxt och anseende. Den här guiden utforskar varför tillsynsmyndigheter utfärdar sanktioner, vanliga kontrollsvagheter inom KYC och transaktionsövervakning, och hur fintech-bolag kan förbättra spårbarhet och revisionsberedskap för att minska risken.
Förebyggande av bedrägerier i banker: en praktisk guide till strategier, kontroller och teknik
Den här guiden utforskar ett ramverk i flera lager för att förebygga bedrägerier inom banksektorn och täcker kontoövertagande (ATO), APP-bedrägerier och syntetiska identitetsbedrägerier. Den betonar behovet av försvarbar AI, insikter i realtid och en driftsmodell som balanserar kundupplevelse med regelefterlevnad.
Larm från transaktionsövervakning: Vad compliance-ansvariga faktiskt behöver veta
Larm från transaktionsövervakning är ryggraden i ramverk för AML och CFT. Denna guide utforskar hur compliance-ansvariga kan överbrygga klyftan mellan höga larmvolymer och verklig risk, med fokus på operationell effektivitet, förtroende från tillsynsmyndigheter och utmaningen med falska positiva.
Varför är transaktionsövervakning viktigt?
Transaktionsövervakning är hörnstenen i AML-efterlevnad och gör det möjligt för finansiella institut att upptäcka misstänkt aktivitet och förhindra ekonomisk brottslighet. Det här inlägget utforskar dess regulatoriska betydelse, operativa krav och globala standarder som FATF och Bank Secrecy Act.
Programvara för kundkännedom: En praktisk guide för compliance- och affärsledare
Skalbar kundkännedom (CDD) är avgörande för fintech-bolag och banker. Manuella processer och fragmenterade verktyg skapar risker och ineffektivitet. Denna guide hjälper compliance-ansvariga att utvärdera programvara för CDD för att automatisera verifiering, hantera EDD och säkerställa försvarbara regulatoriska beslut.
KYC transaktionsövervakning: Koppla kundidentitet till löpande övervakning
Fristående regelefterlevnadsverktyg leder till falska positiver och revisionsbrister. KYC-transaktionsövervakning löser detta genom att koppla kundidentitet och riskprofiler direkt till den löpande övervakningen, vilket säkerställer att övervakningens intensitet överensstämmer med riskbedömningar i realtid.
Framtiden för SaaS och AI: Intervju med Carl Ringqvist
Carl Ringqvist, Head of Data & AI på Pingwire, diskuterar kodares föränderliga roll och framtiden för SaaS. Medan AI fördubblar produktiviteten, menar Carl att mänskligt abstrakt tänkande förblir avgörande för att navigera i komplexa system och overifierbara problem i AI-eran.
Sjätte AML-direktivet: Komplett guide till EU:s senaste ramverk mot penningtvätt
Artikeln beskriver hur EU:s sjätte direktiv mot penningtvätt (6AMLD) stärker det juridiska ansvaret, harmoniserar brottsbeskrivningar, ökar transparensen kring verkliga huvudmän och gränsöverskridande samarbete, samt föreskriver strängare efterlevnadsåtgärder för enheter och myndigheter i EU:s medlemsstater.
Programvara för kundkännedom: Utvärdera, implementera och bli redo för revision
Utvärdera och implementera programvara för kundkännedom (CDD) för att automatisera riskbedömning, identitetsverifiering och sanktionsscreening. Denna guide hjälper regelefterlevnadsteam att välja rätt verktyg för att vara redo för revision och hantera komplexa kundportföljer utan att öka personalstyrkan.
AML-screening: Vad det är, varför det är viktigt och hur man gör det rätt
AML-screening är en viktig efterlevnadsprocess som används för att identifiera risker för ekonomisk brottslighet genom att kontrollera individer mot listor över sanktioner, PEP och negativ medieomtal. Den här guiden beskriver hur man implementerar effektiva screeningflöden för att uppfylla KYC-krav och minska operativ friktion.
AI inom regelefterlevnad: Navigera 2026 års regelverk
AI har blivit ett praktiskt verktyg för regelefterlevnad 2026, som hjälper team att spåra regeländringar, automatisera övervakning, minska falska positiva med upp till 50 procent och generera granskningsklar dokumentation inom finans och andra branscher. Artikeln förklarar vad AI gör bra idag, var risker som partiskhet och styrning kvarstår, och hur man börjar med fokuserade piloter, tydliga skyddsräcken och standardanpassade modeller som tillsynsmyndigheter kan lita på.
Bemästra riskbedömning av identitetsstöld
Skydda din identitet med en strukturerad riskmatris. Prioritera hot, förbättra säkerheten och följ EU-standarder för att bättre förebygga ekonomisk brottslighet.
De största begränsningarna i er organisations nuvarande metod för att upptäcka ekonomisk brottslighet
Upptäck 10 kritiska brister i upptäckten av ekonomisk brottslighet som försvårar för AML-team: brister i sanktionsscreening, stela regler, isolerade data och mer.
Transaktionsövervakning inom AML: En guide för moderna complianceteam
Upptäck hemligheterna bakom effektiv AML-transaktionsövervakning: upptäck risker, minska falska positiver och effektivisera regelefterlevnaden med vår expertguide!
Penningtvätt inom konsthandeln, en guide för riskansvariga
Avslöja riskerna med penningtvätt inom konsthandeln: sårbarheter, tekniker, varningsflaggor och praktiska AML-kontroller. En viktig guide för ledare inom finans, fintech och risk.
Exempel på insiderhandel: Scenarier och verkliga fall
Upptäck tydliga exempel på insiderhandel: vinstmissar, fusioner, tips, skugghandel med mera. Regler för MNPI, verkliga fall (Martha Stewart), påföljder och förebyggande tips. Håll dig regelefterlevande!
.webp)
Person i politiskt utsatt ställning (PEP): Definition, risk och guide till AML-kundkännedom
Bemästra PEP-hantering inom AML/KYC: Definition, kategorier, risker och en praktisk guide till kundkännedom. Screena effektivt, tillämpa EDD och övervaka – bygg revisionsklara kontroller och undvik sanktionsavgifter.
AML transaktionsövervakning: En komplett guide för compliance-ansvariga
Allt du behöver veta om AML transaktionsövervakning – regler, larm, falska positiva och hur man är redo för revision i stor skala.
Bemästra AI för upptäckt av finansiella bedrägerier
Bemästra AI för finansiell bedrägeriidentifiering: realtids-ML, grafanalys & agentisk AI minskar falska positiver med 70 % och ökar upptäckten av högriskfall med 30 %.
AI-driven Transaktions monitorering för 2026
Utforska AI-drivna strategier för Transaktions monitorering för att bekämpa penningtvätt under 2026.
Finansiella dataintrång i finanssektorn: Analys av riskerna
Artikeln förklarar varför finansiella tjänster står inför ökande, kostsamma dataintrång drivna av AI, realtidsbetalningar och tredjepartsrisk, och visar hur integrerade, automatiserade försvar med kontinuerlig övervakning, Zero Trust-principer och AI-driven upptäckt minskar påverkan, påskyndar responsen och skyddar förtroendet.
Lösning för Bedrägerihantering - En komplett guide
Upptäck en praktisk guide för att välja och implementera en robust lösning för bedrägerihantering som skyddar tillgångar, förbättrar regelefterlevnad och skalar effektivt.
Innovativ bedrägerihantering för finansiella institut
Bedrägerier ökar snabbt genom generativ AI, omedelbara betalningar, syntetiska identiteter och digitala tillgångar. Artikeln förklarar hur banker kan agera med en modern lösning för bedrägerihantering som kombinerar realtidsdata, beteende- och grafanalys, transparent AI och stark styrning för att minska förluster, reducera falska positiva resultat och skydda kundupplevelsen.
Pingwire inleder partnerskap med Finansfabriken för att säkra långivning och factoring för växande svenskt fintech-bolag
Pingwire + Finansfabriken: Efterlevnad inom företagslån och fakturaköp
Regelefterlevnad är inget kostnadsställe, ett VD-perspektiv
En intervju med vår VD om att skala förtroende, använda AI ansvarsfullt och hjälpa banker att bekämpa ekonomisk brottslighet utan att bromsa tillväxten.
Pingwire utser Bo Liljefors till produktchef för att påskynda innovation inom AML
Pingwire utser Bo Liljefors för att revolutionera regelefterlevnad med agentbaserad AI och no-code-verktyg, och omvandla regulatoriska krav till en strategisk fördel.
Bemästra KYC-teknik: En nybörjarguide
Effektivisera KYC-processer med vår guide om hur man använder teknik för regelefterlevnad. Perfekt för nybörjare inom finanssektorn.
Förändrar AML regelefterlevnad med AI-insikter
Upptäck hur AI revolutionerar AML regelefterlevnad för banker och betalningsföretag och säkerställer effektivitet och riskreducering.
Analys av strategier för att bekämpa finansiella dataintrång
Finansiella dataintrång är affärskriser som drivs av svaga identitetskontroller, platta nätverk och exponering från tredje part. Det här inlägget visar hur man minskar sannolikheten för och effekten av intrång med hjälp av beprövade kontroller i linje med NIST CSF och ISO 27001, och hur man bevisar resultat med mätvärden som ledare litar på.
Underjordisk bankverksamhet: Komplett guide till informella värdeöverföringssystem
Du lär dig hur informella värdeöverföringssystem som hawala, hundi och fei ch'ien flyttar pengar utanför reglerade kanaler och varför de är viktiga för AML-arbete. Guiden ger dig tydliga indikatorer, risker och upptäcktsstrategier för att hjälpa dig att identifiera underjordisk bankverksamhet.
Riskbedömning av kunder: Bedömning av risker för penningtvätt och terroristfinansiering i kundrelationer
Se hur riskbedömningar av kunder hjälper dig att fördela kontroller, fastställa övervakningsnivåer och uppfylla regulatoriska förväntningar utan att sakta ner kund-onboarding. Guiden visar hur du poängsätter riskfaktorer, dokumenterar beslut och håller din modell granskningsbar när regelverken utvecklas.
Steg i penningtvätt: Penningtvättsprocessen förklarad: Placering, Skiktning och Integrering
AML-programvaruguide för finansiella institutioner. Lär dig om nyckelfunktioner, efterlevnadskrav och hur moderna lösningar minskar risker och stärker upptäckt.
.png)
Förebyggande av penningtvätt: Hur man bygger effektiva AML-program
Lär dig hur effektiva AML-program kombinerar stark KYC, kontinuerlig övervakning och riskbaserade kontroller för att begränsa penningtvättförsök som flyttar uppskattningsvis 1,6 biljoner dollar varje år, enligt UNODC. Du får också se varför avancerad analys och plattformar som Pingwire hjälper dig att minska falska positiva resultat, stärka upptäckten och bygga en förebyggande kultur som uppfyller globala regulatoriska standarder.
Sista etappen för ISO 20022: Vad er institution måste göra före december 2026
Finansiella institutioner måste helt migrera från den äldre SWIFT MT-meddelandestandarden till det strukturerade ISO 20022 MX-formatet senast den 22 november 2026, och att missa tidsfristen innebär en risk för misslyckade gränsöverskridande betalningar och bristande regelefterlevnad. Artikeln ger en praktisk 12-månaders checklista som inkluderar systemuppgraderingar, dataanrikning (som Legal Entity Identifiers och Purpose Codes), testprotokoll och teamutbildning för att säkerställa en smidig övergång och ett fortsatt betalningsflöde enligt den nya standarden.
Hur myndigheter implementerar strikta KYC-krav och Transaktionsmonitorering: Inverkan på finansiella institut
Utforska den ökande trenden med strikta KYC-krav och Transaktionsmonitorering. Förstå konsekvenserna för företag och upprätthåll regelefterlevnad. Läs mer.
Förstå stablecoins: En guide till deras roll på kryptomarknaderna 2026
Inlägget förklarar hur stablecoins fungerar som en viktig bro mellan traditionell finans och kryptomarknader genom att erbjuda en stabil digital valuta som stöder handel, gränsöverskridande betalningar och affärsverksamhet under föränderlig global reglering.
Toppstrategier för effektiv efterlevnad av AML-regelverket
Effektiv AML-efterlevnad bygger på starka system för KYC, Kundkännedom och SAR med stöd av avancerad teknik som AI och analyser. Dessa verktyg hjälper finansiella institut att snabbare upptäcka, övervaka och rapportera misstänkt aktivitet, vilket minskar risken och säkerställer global regelefterlevnad.
Att förstå skiktning, smurfing och fantomtransaktioner i penningtvätt
Penningtvätt använder ofta skiktning, smurfing och fantomtransaktioner för att dölja olagliga medel. Finansiella institut bekämpar detta med KYC, avancerade verktyg och övervakning för att skydda det finansiella systemet.
Hur man gör AML-avdelningen mer effektiv: En djupgående strategi för finansiella institutioner
Artikeln förklarar hur finansiella institutioner kan omvandla AML-avdelningar från regelefterlevnadsdrivna enheter till riskbaserade, datainformerade program som minskar hoten från penningtvätt, förbättrar noggrannheten i upptäckt och optimerar operativ effektivitet genom bättre teknik, utbildning och prestationsmätning.
Incidentrapportering för AML-system: Säkerställa regelefterlevnad och effektiv Riskhantering
Finansiella institut behöver automatiserad, AI-driven incidentrapportering för att uppfylla strikta globala regelverk och tidsfrister, minska operationell risk och kostsamma böter och gå från reaktiv till prediktiv regelefterlevnad.
Hur man säkerställer efterlevnad enligt EU-förordning 2023 1113: Fullständig implementeringsguide
Artikeln ger en detaljerad implementeringsfärdplan för att hjälpa leverantörer av finansiella tjänster och kryptotjänster att efterleva EU-förordning 2023/1113 genom att etablera robusta policyer, realtidsövervakning, plånboksverifieringsprocedurer och rapporteringsmekanismer före dess ikraftträdandedatum i december 2024.
EU:s sanktionslista: Komplett guide för att förstå och använda Europeiska unionens konsoliderade databas för finansiella sanktioner
Artikeln förklarar hur man använder EU:s konsoliderade databas för finansiella sanktioner för regelefterlevnad. Den täcker listans struktur, åtkomstmetoder, integrationsstrategier, screeningregler och bästa praxis för att undvika vanliga fallgropar.
AML Programvara: En Omfattande Guide till Lösningar mot Penningtvätt för Finansiella Institut
Artikeln erbjuder en grundlig guide för att välja, implementera och optimera AML-programvara – den förklarar nyckelfunktioner, utvärdering av leverantörer, implementeringssteg och prestandamått för att hjälpa finansiella institut att stärka upptäckt, minska falska positiva och upprätthålla regelefterlevnad.
AML-Teknik: Komplett Guide till Lösningar för Penningtvättsbekämpning 2025
Denna artikel är en framåtblickande guide om AML-teknik 2025, som beskriver kärnkategorier (Transaktions monitorering, KYC, Ärende hantering, sanktionsscreening), integrationsstrategier, leverantörsval, implementeringssteg, prestandamått och nya trender för att hjälpa institutioner att bygga effektiva, riskbaserade efterlevnadssystem.
Effektiv PEP- och sanktionsscreening: En snabbguide för att effektivisera er AML-regelefterlevnad
Upptäck varför PEP- och sanktionsscreening är avgörande för effektiv regelefterlevnadshantering. Lär er hur ni skyddar er organisation. Läs artikeln nu.
Rapportering av penningtvätt: Komplett guide till rapporter om misstänkt aktivitet och regelefterlevnad i UK
Lär dig de viktigaste kraven för rapportering av penningtvätt och säkerställ regelefterlevnad. Håll dig informerad och skydda din organisation. Läs hela guiden nu.
Förstärkt kundkännedom (EDD): En komplett guide till granskning av högriskkunder
Lär dig hur EDD hjälper finansiella institut att granska högriskkunder, upprätthålla regelefterlevnad och förhindra finansiell brottslighet med riskbaserade kontroller, löpande övervakning och smartare automatisering.
Transaktions monitorering: En komplett guide till upptäckt av ekonomisk brottslighet och AML-efterlevnad
Upptäck hur finansinstitut upptäcker misstänkt aktivitet och upprätthåller AML-efterlevnad. Denna guide täcker nyckelkoncept, AI- kontra regelbaserade system, steg-för-steg-implementering och vanliga fallgropar – vilket hjälper team att minska falska positiva resultat och effektivt förhindra ekonomisk brottslighet.
AI:s roll i att upptäcka penningtvätt
Utforska hur AI förbättrar upptäckten av penningtvätt med innovativa tekniker och insikter. Läs artikeln för att förstå dess inverkan på finansiell säkerhet.