Articles, interviews and company updates
Insights, product updates, and guides on AML, compliance, and the future of financial crime prevention.
Van meldingen tot onderzoeken: wat banken moeten verwachten van een AML-platform
AML-platformen moeten meer doen dan alleen meldingen genereren; ze moeten gestructureerde, contextuele onderzoeken faciliteren. Door te focussen op de workflow kunnen banken de stap van signaal naar beslissing zetten met meer consistentie, duidelijkheid en controle, terwijl operationele frictie en auditrisico's worden verminderd.
Reducero AB kiest Pingwire ter ondersteuning van de volgende fase van haar AML- en compliance-activiteiten
Reducero AB heeft gekozen voor Pingwire om haar AML- en compliance-activiteiten te stroomlijnen. Terwijl Reducero zich voorbereidt om tegen 2026 een kredietmarktpartij te worden, zal Pingwire een uniform platform bieden voor KYC, screening, onboarding, Risk management en Transaction monitoring.
Compliance schalen zonder dat AML een knelpunt voor groei wordt
Leer hoe AML-compliancesoftware financiële bedrijven helpt bij het schalen van monitoring, beoordelingen, auditeerbaarheid en onboarding zonder knelpunten te creëren.
Hoe audit-gereede AML-operaties frictie verminderen voorafgaand aan uitbreiding
Ontdek hoe audit-gereedheid voor AML complianceteams helpt frictie te verminderen voorafgaand aan markt-, product- of partnerschapsuitbreiding.
Real-time transactiemonitoring voor AML-teams
Pingwire helpt teams die financiële criminaliteit bestrijden om real-time transactiemonitoring te verbinden met risicoscores, alertcontext, case workflow en menselijke beoordeling voor snelle betalingsstromen.
Evaluatiechecklist voor AML-platforms voor betaalbedrijven
Gebruik deze praktische checklist om AML-platforms te evalueren op het gebied van transactiemonitoring, onderzoeken, auditgereedheid en operationele controle.
Hoe Real-Time Transaction Monitoring een AML-platform versterkt
Ontdek hoe real-time Transaction Monitoring een AML-platform versterkt door transactierisicosignalen, alertprioritering, onderzoeksworkflows en menselijke beoordeling te verbinden.
AML-platform voor Europese banken, betaalbedrijven en fintechs
Evalueer het AML-platform van Pingwire voor gekoppelde transactiemonitoring, screening, klantenrisico, case handling en bewijsklare operaties tegen financiële criminaliteit.
Fraude met betalingsdiensten in Zweden: wat de nieuwste data van de Zweedse financiële toezichthouder aantoont
Nieuwe data van de Zweedse financiële toezichthouder (FI) toont aan dat gemelde fraude steeg tot 905 miljoen SEK in H2 2025. Hoewel het aantal incidenten toeneemt, suggereert een kleinere stijging in daadwerkelijke verliezen dat betalingsdienstaanbieders effectiever worden in het stoppen van verdachte transacties.
Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
Een MLRO houdt toezicht op de AML-rapportage en de detectie van financiële criminaliteit binnen een organisatie. Deze gids behandelt het belang van de rol, de specifieke taken per rechtsgebied en hoe zij fungeren als contactpersoon voor regelgevende instanties om het bedrijf en het financiële systeem te beschermen.
Integratie van informatie over betalingsrisico's met Transaction Monitoring-systemen: een praktische gids voor fintechs in de EU/UK
Deze gids verkent de noodzaak van het integreren van informatie over betalingsrisico's (PTI) met transaction monitoring-systemen (TMS) voor fintechs in de EU/UK. De gids belicht hoe een eenduidige context fragmentatie vermindert, de detectie van fraude en AML verbetert en naleving van regelgeving waarborgt.
De goudkoerier die niet wist dat hij een crimineel was
Een 81-jarige vrouw verloor goud ter waarde van 1,6 miljoen SEK in een geraffineerde investeringszwendel. Deze zaak benadrukt hoe criminele netwerken fysiek goud en nietsvermoedende koeriers gebruiken om waarde buiten het traditionele bankwezen te verplaatsen, waarbij ze standaard AML-triggers omzeilen door layering en structuring.
PEP-screening: vereisten, veranderingen in de reikwijdte en hoe dit te operationaliseren
PEP-screening is meer dan alleen het matchen van namen; het vereist een risicogebaseerde aanpak om politiek prominente personen en hun naaste geassocieerden (RCA's) te identificeren. Deze gids onderzoekt FATF-standaarden, evoluerende reikwijdtes van regelgeving en hoe u een gedocumenteerde, verdedigbare compliance-omgeving opbouwt.
AML-platform met ingebouwd Case management: waar complianceteams op moeten letten
Een effectief AML-platform moet meer bieden dan alleen meldingen; het vereist een ingebouwd Case management-systeem dat zorgt voor auditeerbare workflows, bewijsbehoud en naleving van regelgeving. Evalueer platforms op basis van hun vermogen om een volledig onderzoeksverslag te creëren zonder handmatige gegevensinvoer.
AML Transaction Monitoring in de EU: Een gids voor complianceteams voor 2026
Deze uitgebreide gids voor 2026 verkent systemen voor AML Transaction Monitoring en legt uit hoe moderne financiële instellingen verdachte activiteiten kunnen detecteren, datasilo's kunnen verenigen en de operationele efficiëntie kunnen verbeteren, terwijl ze voldoen aan strenge wettelijke vereisten.
Pingwire compliance-update: slimmere controles voor snellere, schonere compliance-activiteiten
De nieuwste update van Pingwire introduceert geavanceerde compliance-controles, waaronder KYC op productniveau, regels voor conflicterende datapunten en verbeterde Transaction monitoring. Deze functies helpen fintech- en betalingsteams om valse positieven te verminderen, de statuszichtbaarheid te verbeteren en activiteiten met precisie op te schalen.
Melden van verdachte transacties in Europa: Wat financiële instellingen moeten weten
Een gids voor het melden van verdachte transacties (SAR/STR) voor Europese meldingsplichtige instellingen. Dit artikel legt de drempels voor verdachtmaking, de rol van Financial Intelligence Units (FIU's), en het evoluerende EU AML-kader uit, inclusief de nieuwe AMLR- en AMLA-regelgeving.
Vliegend geld: van overmakingen in het Tang-tijdperk tot moderne ondergrondse financiering
Vliegend geld volgt de evolutie van informele waardeoverdrachtssystemen (IVTS) van het China in het Tang-tijdperk tot de moderne financiële wereld. Dit artikel onderzoekt hoe op vertrouwen gebaseerde netwerken waarde over grenzen heen verplaatsen zonder directe bankoverschrijvingen en belicht zowel legitieme gebruiken als de compliancerisico's die ze vandaag de dag vormen.
Beste platformen voor transactiemonitoring 2026: een praktische gids voor complianceteams
Ontdek de essentiële capaciteiten van moderne transactiemonitoring voor 2026. Deze gids behandelt flexibele regelconfiguratie, gedragsdetectie en waarom duidelijke audittrails cruciaal zijn voor het vertrouwen van toezichthouders. Ontdek waarom Pingwire de beste keuze is voor complianceteams.
Pingwire tekent met Trygga Group nu zij toewerken naar een banklicentie
Trygga Group, een toonaangevend Zweeds platform voor leningvergelijking, heeft Pingwire geselecteerd om een volledige compliance-infrastructuur te leveren nu zij een banklicentie aanvragen. Pingwire zal KYC, CDD, sanctietoetsing en transactiemonitoring leveren om hun groei naar een gereguleerde bank te ondersteunen.
De criminele economie van Zweden bedraagt minstens 350 miljard SEK per jaar. Toch werd slechts ~340 miljoen SEK teruggevorderd via confiscaties, schadevergoedingen en boetes
De criminele economie van Zweden heeft jaarlijks 350 miljard SEK bereikt, maar slechts 340 miljoen SEK werd teruggevorderd. Nu economische misdrijven de veroordelingen domineren, lopen bedrijven een verhoogd risico op uitbuiting, wat een verschuiving vereist naar datagestuurde, proactieve AML- en risicobeheerstrategieën.
Zwedens stille tegenmacht tegen het witwassen van geld
Zweden voert de strijd tegen AML op via FINUC, waar politie, autoriteiten en banken inlichtingen delen om witwasstromen te verstoren en tegoeden terug te vorderen.
INTERPOL Global Financial Fraud Threat Assessment 2026: Een steeds geavanceerdere wereldwijde dreiging van financiële fraude
De INTERPOL-evaluatie van 2026 benadrukt financiële fraude als een complexe, polycriminele dreiging die verweven is met cybercriminaliteit en mensenhandel. Gedreven door AI-gestuurde automatisering en georganiseerde netwerken, is fraude nu een gestandaardiseerde wereldwijde industrie die geïntegreerde verdedigingsstrategieën vereist.
Zweden: Financiële criminaliteit is de belangrijkste criminele markt geworden, en bedrijven zijn vaak het middel
Financiële criminaliteit is de dominante criminele markt in Zweden geworden, waarbij bedrijven systematisch worden gebruikt om geld te verplaatsen, eigendom te verbergen en valse bedrijfsactiviteiten te creëren. Openbare rapporten van de Zweedse politie, interdepartementale beoordelingen en Interpol schatten de criminele economie op ongeveer 350 miljard SEK per jaar, wat een direct risico vormt voor compliance, governance en marktintegriteit.
Soorten fraude: Een praktische gids voor compliance-, risico- en betalingsteams
Deze praktische gids behandelt de essentiële taxonomie van fraude, waaronder identiteitsdiefstal, accountovername (ATO) en betaalkaartfraude. Het biedt definities, waarschuwingssignalen en preventiemaatregelen specifiek voor professionals op het gebied van compliance, risico en betalingen.
Tools voor sanctiescreening: Wat ze doen, wat te evalueren en hoe je de juiste kiest
Tools voor sanctiescreening zijn essentieel voor AML-compliance en helpen bedrijven risico's te identificeren tijdens onboarding en transacties. Deze gids onderzoekt hoe je matchingslogica evalueert, operationele efficiëntie verbetert en een tool kiest die een evenwicht vindt tussen wettelijke bescherming en een naadloze klantervaring.
AML-boetes: waarom ze worden opgelegd, wat toezichthouders verwachten en hoe u risico's kunt verkleinen
AML-boetes duiden op falende controles die verder gaan dan financieel verlies en die de groei en reputatie beïnvloeden. Deze gids onderzoekt waarom toezichthouders boetes opleggen, veelvoorkomende zwakke plekken in controles voor KYC en transactiemonitoring, en hoe fintechs de traceerbaarheid en audit-gereedheid kunnen verbeteren om risico's te verkleinen.
Fraudepreventie in het bankwezen: een praktische gids voor strategieën, maatregelen en technologie
Deze gids verkent een gelaagd raamwerk voor fraudepreventie in het bankwezen, met aandacht voor ATO, APP-scams en synthetische-identiteitsfraude. Het benadrukt de noodzaak van verdedigbare AI, realtime inzichten en een operationeel model dat de klantervaring in evenwicht houdt met naleving van de regelgeving.
Meldingen van transactiemonitoring: Wat complianceleiders echt moeten weten
Meldingen van transactiemonitoring vormen de ruggengraat van AML- en CFT-kaders. Deze gids onderzoekt hoe complianceleiders de kloof tussen hoge meldingsvolumes en reëel risico kunnen overbruggen, met de nadruk op operationele efficiëntie, vertrouwen in de regelgeving en de uitdaging van valse positieven.
Waarom is transactiemonitoring belangrijk?
Transactiemonitoring is de hoeksteen van AML-compliance, waarmee financiële instellingen verdachte activiteiten kunnen detecteren en financiële criminaliteit kunnen voorkomen. Dit artikel onderzoekt het regelgevende belang, de operationele vereisten en wereldwijde standaarden zoals FATF en de Bank Secrecy Act.
Customer Due Diligence Software: Een praktische gids voor compliance- en bedrijfsleiders
Schaalbaar cliëntenonderzoek (CDD) is essentieel voor fintechs en banken. Handmatige processen en gefragmenteerde tools creëren risico's en inefficiëntie. Deze gids helpt complianceleiders bij het evalueren van CDD-software om verificatie te automatiseren, EDD te beheren en verdedigbare regelgevende besluitvorming te garanderen.
KYC Transactiemonitoring: Klantidentiteit Koppelen aan Continue Detectie
Losgekoppelde compliance-tools leiden tot fout-positieven en hiaten in audits. KYC-transactiemonitoring lost dit op door klantidentiteit en risicoprofielen direct te koppelen aan doorlopende detectie, zodat de monitoring-intensiteit overeenkomt met real-time risicobeoordelingen.
De toekomst van SaaS en AI: Interview met Carl Ringqvist
Carl Ringqvist, Hoofd Data & AI bij Pingwire, bespreekt de evoluerende rol van programmeurs en de toekomst van SaaS. Hoewel AI de productiviteit verdubbelt, stelt Carl dat menselijk abstract denken essentieel blijft voor het navigeren door complexe systemen en niet-verifieerbare problemen in het AI-tijdperk.
6e AML-richtlijn: Volledige gids voor het nieuwste AML-raamwerk van de EU
Het artikel beschrijft hoe de 6e antiwitwasrichtlijn van de EU (6AMLD) de juridische aansprakelijkheid versterkt, delicten harmoniseert, de transparantie van uiteindelijk begunstigden en de grensoverschrijdende samenwerking verbetert, en strengere nalevingsmaatregelen oplegt aan entiteiten en autoriteiten in alle EU-lidstaten.
Client Due Diligence Software: Evalueren, Implementeren en Audit-Klaar Maken
Evalueer en implementeer software voor cliëntenonderzoek (CDD) om risicoscoring, identiteitsverificatie en sanctions screening te automatiseren. Deze gids helpt complianceteams de juiste tools te kiezen om audit-klaar te blijven en complexe klantenportfolio's te beheren zonder extra personeel.
AML-screening: Wat het is, waarom het belangrijk is en hoe u het goed doet
AML-screening is een essentieel complianceproces om risico's op financiële criminaliteit te identificeren door personen te controleren aan de hand van sanctie-, PEP- en negatieve medialijsten. Deze gids beschrijft hoe u effectieve screening-workflows implementeert om aan de KYC-verplichtingen te voldoen en operationele frictie te verminderen.
AI in Compliance: Navigeren door het Regelgevingslandschap van 2026
AI is in 2026 een praktisch compliance-instrument geworden, dat teams helpt bij het volgen van veranderingen in de regelgeving, het automatiseren van toezicht, het verminderen van valse positieven met tot 50 procent en het genereren van audit-proof documentatie binnen de financiële sector en daarbuiten. Het artikel legt uit wat AI vandaag de dag goed doet, waar risico's zoals vooringenomenheid en governance blijven bestaan, en hoe te beginnen met gerichte pilots, duidelijke kaders en op standaarden afgestemde modellen die toezichthouders kunnen vertrouwen.
Beheersing van risicobeoordeling voor identiteitsdiefstal
Bescherm uw identiteit met een gestructureerde risicomatrix. Prioriteer dreigingen, verbeter de beveiliging en voldoe aan EU-normen voor betere preventie van financiële misdaad.
De belangrijkste beperkingen in de huidige aanpak van uw organisatie voor de detectie van financiële misdrijven
Ontdek 10 kritieke hiaten in de detectie van financiële misdrijven die AML-teams verlammen: tekortkomingen in sanctiescreening, starre regels, gescheiden data & meer.
Transaction Monitoring in AML: Een Gids voor Moderne Compliance Teams
Ontdek de geheimen van effectieve AML-transactiemonitoring: detecteer risico's, verminder fout-positieven en stroomlijn compliance met onze deskundige gids!
Witwassen van geld met kunst: Een compliancegids voor risicoleiders
Ontdek de risico's van witwassen met kunst: kwetsbaarheden, technieken, rode vlaggen en praktische AML-controles. Essentiële compliancegids voor leiders in financiën, fintech en risicobeheer.
Voorbeeld van handel met voorwetenschap: Scenario's en praktijkvoorbeelden
Ontdek duidelijke voorbeelden van handel met voorwetenschap: winstcijfers, fusies, tippen, schaduwhandel & meer. MNPI-regels, echte zaken (Martha Stewart), boetes, preventietips. Blijf compliant!
.webp)
Politiek Prominent Persoon (PEP): Definitie, Risico en Gids voor AML-cliëntenonderzoek
Leer alles over PEP's in AML/KYC: Definitie, categorieën, risico's en een praktische gids voor cliëntenonderzoek. Screen effectief, pas EDD toe, monitor – bouw auditbestendige controles en vermijd boetes.
AML Transactiemonitoring: Een complete gids voor complianceleiders
Alles wat u moet weten over AML-transactiemonitoring: regels, meldingen, fout-positieven en hoe u op grote schaal audit-gereed blijft.
Beheersing van AI voor de detectie van financiële fraude
Beheers AI-gestuurde detectie van financiële fraude: realtime ML, graafanalyse & agentic AI verminderen valse positieven met 70% en verbeteren de detectie van hoog risico met 30%.
AI-gedreven transactiemonitoring voor 2026
Ontdek AI-aangedreven strategieën voor transactiemonitoring om het witwassen van geld in 2026 te bestrijden.
Financiële datalekken in de financiële sector: een analyse van de risico's
Het artikel legt uit waarom financiële diensten te maken hebben met toenemende, kostbare datalekken door AI, real-time betalingen en externe risico's. Het toont hoe geïntegreerde, geautomatiseerde verdediging met continue monitoring, 'Zero Trust'-principes en AI-detectie de impact vermindert, de reactiesnelheid verhoogt en het vertrouwen beschermt.
Fraudemanagementoplossing – Een complete gids
Ontdek een praktische gids voor het kiezen en implementeren van een robuuste fraudemanagementoplossing die bedrijfsmiddelen beschermt, compliance verbetert en efficiënt schaalbaar is.
Innovatief fraudebeheer voor financiële instellingen
Fraude versnelt door generatieve AI, directe betalingen, synthetische identiteiten en digitale activa. Dit artikel legt uit hoe banken kunnen reageren met een moderne oplossing voor fraudebeheer die real-time data, gedrags- en grafiekanalyse, transparante AI en sterk bestuur combineert om verliezen te beperken, fout-positieven te verminderen en de klantervaring te beschermen.
Pingwire werkt samen met Finansfabriken voor veilige kredietverlening en factoring voor opkomende Zweedse fintech
Pingwire + Finansfabriken: Compliance voor zakelijke leningen en facturen
Compliance is geen kostenpost, een CEO-perspectief
Een interview met onze CEO over het schalen van vertrouwen, het verantwoordelijk inzetten van AI en hoe we banken helpen financiële criminaliteit te bestrijden zonder de groei te vertragen.
Pingwire stelt Bo Liljefors aan als Chief Product Officer om AML-innovatie te versnellen
Pingwire stelt Bo Liljefors aan om compliance te revolutioneren met agentic AI en no-code tools, en zet wettelijke vereisten om in een strategisch voordeel.
KYC-technologie Meesteren: Een Gids voor Beginners
Optimaliseer KYC-processen met onze handleiding over het inzetten van technologie voor compliance. Perfect voor beginners in de financiële sector.
AML-compliance transformeren met AI-inzichten
Ontdek hoe AI de AML-compliance voor banken en betalingsbedrijven revolutioneert, en zo efficiëntie en risicobeperking garandeert.
Analyse van strategieën voor het bestrijden van financiële datalekken
Financiële datalekken zijn bedrijfscrises die worden veroorzaakt door zwakke identiteitscontroles, platte netwerken en blootstelling aan derde partijen. Dit artikel laat zien hoe de kans op en de impact van datalekken kan worden verkleind met bewezen controles die zijn afgestemd op NIST CSF en ISO 27001, en hoe de resultaten kunnen worden aangetoond met statistieken die leidinggevenden vertrouwen.
Ondergronds Bankieren: Volledige Gids voor Informele Waardeoverdrachtssystemen
U leert hoe informele waardeoverdrachtssystemen zoals hawala, hundi en fei ch'ien geld verplaatsen buiten de gereguleerde kanalen en waarom ze van belang zijn voor AML-werkzaamheden. De gids geeft u duidelijke indicatoren, risico's en detectiestrategieën om u te helpen ondergrondse bankactiviteiten te identificeren.
Klantrisicobeoordeling: Het Beoordelen van Risico's op Witwassen en Terrorismefinanciering in Klantrelaties
Ontdek hoe risicobeoordelingen van klanten u helpen bij het toewijzen van controles, het instellen van monitoringniveaus en het voldoen aan wettelijke verwachtingen zonder de onboarding van klanten te vertragen. Deze gids laat zien hoe u risicofactoren scoort, beslissingen documenteert en uw model controleerbaar houdt naarmate de regelgeving evolueert.
Stappen in witwassen: het witwasproces uitgelegd: plaatsing, versluiering en integratie
AML-softwaregids voor financiële instellingen. Leer de belangrijkste functies, compliance-vereisten en hoe moderne oplossingen risico's verminderen en detectie versterken.
.png)
Preventie van Witwassen: Hoe Effectieve AML-Programma's te Bouwen
Ontdek hoe effectieve AML-programma's sterke KYC, continue monitoring en op risico gebaseerde controles combineren om witwaspogingen te beperken, die volgens het UNODC jaarlijks naar schatting 1,6 biljoen dollar verplaatsen. U ziet ook waarom geavanceerde analyses en platforms zoals Pingwire u helpen valse positieven te verminderen, detectie te versterken en een preventiecultuur op te bouwen die voldoet aan wereldwijde regelgevende normen.
Laatste fase ISO 20022: wat uw instelling moet doen voor december 2026
Financiële instellingen moeten uiterlijk 22 november 2026 volledig migreren van de verouderde SWIFT MT-berichtenstandaard naar het gestructureerde ISO 20022 MX-formaat. Het niet halen van de deadline brengt het risico met zich mee van mislukte grensoverschrijdende betalingen en niet-naleving van regelgeving. Het artikel biedt een praktische checklist voor 12 maanden, inclusief systeemupgrades, dataverrijking (zoals Legal Entity Identifiers en Purpose Codes), testprotocollen en teamtraining om een soepele overgang en een ononderbroken betalingsverkeer onder de nieuwe standaard te garanderen.
Hoe autoriteiten strikte KYC-vereisten en transactiemonitoring implementeren: Gevolgen voor financiële instellingen
Ontdek de toenemende trend van strikte KYC-vereisten en transactiemonitoring. Begrijp de gevolgen voor bedrijven en blijf compliant. Lees meer.
Stablecoins Begrijpen: Een Gids voor Hun Rol in de Cryptomarkten in 2026
Dit artikel legt uit hoe stablecoins een cruciale brug vormen tussen traditionele financiën en cryptomarkten door een stabiele digitale valuta te bieden die handel, internationale betalingen en bedrijfsactiviteiten ondersteunt onder veranderende wereldwijde regelgeving.
Topstrategieën voor effectieve AML-naleving
Effectieve AML-naleving is afhankelijk van sterke KYC-, CDD- en SAR-systemen, ondersteund door geavanceerde technologie zoals AI en analytics. Deze tools helpen financiële instellingen verdachte activiteiten sneller op te sporen, te monitoren en te rapporteren, waardoor risico's worden verminderd en wereldwijde afstemming op regelgeving wordt gegarandeerd.
Uitleg over Layering, Smurfing en Fantoomtransacties bij Witwassen
Witwassers gebruiken vaak layering, smurfing en fantoomtransacties om illegaal geld te verhullen via complexe overschrijvingen, gestructureerde stortingen en gefingeerde bedrijfsactiviteiten. Financiële instellingen bestrijden deze tactieken met strikte KYC-regels, geavanceerde detectietools en continue monitoring om het financiële systeem te beschermen.
Hoe u de AML-afdeling effectiever maakt: een diepgaande aanpak voor financiële instellingen
Het artikel legt uit hoe financiële instellingen AML-afdelingen kunnen transformeren van op compliance gerichte eenheden naar risicogebaseerde, datagestuurde programma's die de dreiging van witwassen verminderen, de detectienauwkeurigheid verbeteren en de operationele efficiëntie optimaliseren door middel van betere technologie, training en prestatiemeting.
Incidentrapportage voor AML-systemen: Naleving en Effectief Risicobeheer Garanderen
Financiële instellingen hebben geautomatiseerde, AI-gestuurde incidentrapportage nodig om te voldoen aan strenge wereldwijde regelgeving en termijnen, operationele risico's en kostbare boetes te verminderen, en over te stappen van reactieve naar voorspellende naleving.
Hoe naleving van EU-verordening 2023/1113 te waarborgen: Volledige implementatiegids
Dit artikel biedt een gedetailleerd implementatieplan om financiële en cryptodienstverleners te helpen voldoen aan EU-verordening 2023/1113 door robuust beleid, real-time monitoring, procedures voor walletverificatie en rapportagemechanismen op te zetten vóór de ingangsdatum in december 2024.
EU Sanctielijst: Volledige Gids voor het Begrijpen en Gebruiken van de Geconsolideerde Financiële Sanctiedatabase van de Europese Unie
Het artikel legt uit hoe de geconsolideerde financiële sanctiedatabase van de EU te gebruiken voor compliance, en behandelt de structuur van de lijst, toegangsmethoden, integratiestrategieën, screeningsregels en best practices om veelgemaakte fouten te vermijden.
AML Software: Een Uitgebreide Gids voor Anti-witwasoplossingen voor Financiële Instellingen
Dit artikel biedt een grondige gids voor het kiezen, implementeren en optimaliseren van AML-software. Het legt belangrijke functies, leveranciersevaluatie, implementatiestappen en prestatiestatistieken uit om financiële instellingen te helpen de detectie te versterken, valse positieven te verminderen en compliant te blijven.
AML-technologie: Complete Gids voor Anti-Witwasoplossingen in 2025
Dit artikel is een toekomstgerichte gids over AML-technologie in 2025. Het beschrijft de kerncategorieën (transactiemonitoring, KYC, case management, sanctiescreening), integratiestrategieën, leveranciersselectie, implementatiestappen, prestatiestatistieken en opkomende trends om instellingen te helpen efficiënte, risicogebaseerde nalevingssystemen op te bouwen.
Effectieve PEP- en sanctiescreening: Een snelle gids voor het stroomlijnen van uw AML-compliance
Ontdek waarom PEP- en sanctiescreening cruciaal zijn voor effectief compliancebeheer. Leer hoe u uw organisatie kunt beschermen. Lees het artikel nu.
Rapportage over witwassen: Volledige gids voor meldingen van ongebruikelijke transacties en compliance in het VK
Leer de belangrijkste vereisten voor het melden van witwassen en zorg voor compliance. Blijf op de hoogte en bescherm uw organisatie. Lees nu de volledige gids.
Verscherpt Cliëntenonderzoek (EDD): Volledige Gids voor het Screenen van Hoogrisicoklanten
Leer hoe EDD financiële instellingen helpt hoogrisicoklanten te screenen, aan regelgeving te voldoen en financiële criminaliteit te voorkomen met risicogebaseerde controles, continue monitoring en slimmere automatisering.
Transaction Monitoring: Een complete gids voor de detectie van financiële criminaliteit en AML-naleving
Ontdek hoe financiële instellingen verdachte activiteiten opsporen en AML-compliant blijven. Deze gids behandelt de belangrijkste concepten, AI versus regelgebaseerde systemen, stapsgewijze implementatie en veelvoorkomende valkuilen, en helpt teams het aantal valse meldingen te verminderen en financiële criminaliteit effectief te voorkomen.
De rol van AI bij de detectie van witwassen
Ontdek hoe AI de detectie van witwassen verbetert met innovatieve technieken en inzichten. Lees het artikel om de impact ervan op de financiële veiligheid te begrijpen.